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AFIP blanqueo de capitales: como consultar la lista de bienes no declarados

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AFIP blanqueo de capitales: inconsistencias fiscales de los contribuyentes

AFIP blanqueo de capitales: como consultar la lista de bienes no declarados. La AFIP ya publicó la lista de bienes que los contribuyentes no declararon para que los puedan incluirlos en el blanqueo de capitales. Los contribuyentes que se preguntan ¿como consultar la lista de bienes no declarados?; ya pueden consultar la evolución patrimonial y activos ocultos.

La UIF estableció que información los bancos deben entregarle de sus clientes-contribuyentes, mientras estos pueden ingresar a la Web de AFIP en la que figura la información de la propia evolución patrimonial, los activos no declarados y la información fiscal de otros países.

Algo a tomar en cuenta es que entre los datos pueden figurar información no actualizada o que no sea consistente con los datos de las últimas declaraciones juradas de los contribuyentes. Por lo que, si AFIP no procede a corregir la información, el contribuyente tendrá que realizar un trámite ante la misma AFIP para aclarar las inconsistencias o información no actualizada.

Clave Fiscal:

Al ingresar con Clave Fiscal en la Web de AFIP, les aparecerá en la sección “Nuestra parte” tres pestañas:

“Información Sobre Tus Bienes”:

En la primer pestaña les aparece la información de la declaración jurada de Bienes Personales y el patrimonio declarado sobre:

Inmuebles
Automotores
Depósitos en dinero
Plazos fijos
Títulos públicos y privados
Compra-venta de divisas.

“información sobre tus ingresos declarados”:

En la segunda pestaña, figuran los ingresos, es decir las fuentes de ingresos del contribuyente y, en caso de corresponder, la declaración Jurada de Ganancias.

“Sinceramiento Fiscal”:

La tercera y última pestaña es sobre “sinceramiento fiscal”, AFIP resalta que dispuso de “información que no se encuentra registrada en el patrimonio que tenés declarado ante la AFIP, de utilidad para que decidas tu adhesión al Sinceramiento Fiscal”. Además de aclarar que “periódicamente incorporaremos nueva información por lo cual te sugerimos consultar este servicio nuevamente para verificar si hay más antecedentes”.

Que Datos Figuran:

Figuran detallados los datos de:

La evolución patrimonial
De los activos no declarados
De la información proveniente de otros fiscal
De las órdenes de intervención en curso (fiscalizaciones)
Además de otras inconsistencias detectadas.

Por cada uno de estos datos, puede consultar si AFIP dispone de alguna información que el contribuyente no declaró.

Además de figurar los datos de:

-Total de bienes en Argentina y en el extranjero
-Los ingresos de fuente argentina y en el exterior
-Los ingresos exentos y el monto consumido.

Pueden Consultar los Vencimientos:

Vencimientos impuestos CABA en Agosto 2016

AFIP Vencimientos en Agosto 2016

ARBA vencimientos impuestos en Agosto 2016

“Regularización Fiscal”:

AFIP establece que próximamente el contribuyente encontrará información de su deuda con AFIP que podrían regularizar o reformular mediante el nuevo plan de regularización.

Además podrán acceder a la misma información ingresando a Servicio “Mis Facilidades” opción “Validación de deuda”.

“Beneficios para Cumplidores”:

En esta sección según AFIP: “te indicaremos si estás en condiciones de solicitar los beneficios para cumplidores y te indicaremos como hacerlo”, la exención para pagar Bienes Personales por 3 años o del pago de Ganancias para el medio aguinaldo de Julio pasado.

Prorroga Bienes Personales:

El Boletín Oficial figura oficializada la prórroga hasta el 25 de Agosto por el segundo anticipo del pago de Bienes Personales.

AFIP Aplicativo Blanqueo:

-Podrán hacer un pago a cuenta del 1% del monto a exteriorizar.

-Con el volante especial deAFIP, el contribuyente podrá ir al banco a depositar el monto blanqueado en la cuenta especial para depositar efectivo en el país.

Reglamentación del Blanqueo de Cpitales:

Según advierte el tributarista César Litvin “hay tres cosas que están mal: no se toma en cuenta las deudas de las sociedades; el decreto impide regularizar por la moratoria los bienes de años prescriptos; y no se toma en cuenta la situación de las seguros en el exterior, porque no se pueden blanquear porque están prohibidos por la ley”.

Mientras que, la Unidad de información Financiera (UIF) publicó la resolución 92/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas, explicando que las entidades del sistema financiero “deberán implementar un sistema de gestión de riesgos acorde al Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior” establecido en la Ley N° 27.260″.

Operaciones Sospechosas:

Si se detectaran operaciones sospechosas, realizadas por sus clientes hasta el 31 de Marzo de 2017, dentro del régimen legal, deberán reportarlas via página de Internet del Organismo (www.uif.gob.ar/sro), en el apartado “ROS SF”, sobre el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal.

Como medida para evitar una traba en el blanqueo en la UIF a partir de informes innecesarios, establece que “dicho reporte deberá ser debidamente fundado y contener una descripción de las circunstancias por las cuales se considera que la operación tiene carácter de sospechosa, en el marco del Sistema Voluntario mencionado, y revelar un adecuado análisis de la operatoria y el perfil del cliente”.

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